Как это работает

1. Что делает сервис

Tether (эмитент USDT) может в любой момент заблокировать любой адрес в сети TRON. После блокировки все USDT на адресе замораживаются — их нельзя ни отправить, ни получить.

USDTBANBOT решает три задачи:

• Обнаружение — наша TRON-нода непрерывно читает все транзакции в сети и моментально фиксирует блокировки, разблокировки и уничтожение средств.
• Анализ контрагентов — проверяет, не заблокирован ли кто-то из тех, кто отправляет вам USDT, а также тех, кто отправляет средства вашим контрагентам.
• Мгновенные уведомления — отправляет Telegram-сообщение и голосовой звонок, если ваш адрес или адрес контрагента попал в чёрный список.

2. Подключение: пошагово

Шаг 1. Запуск бота

Откройте @usdtban_bot в Telegram и отправьте команду /start. Бот создаст ваш аккаунт и предложит настроить голосовые уведомления.

Шаг 2. Настройка голосовых уведомлений

Чтобы получать звонки при блокировке, добавьте бота в контакты Telegram (требование Telegram для звонков от ботов). После этого отправьте /testcall, чтобы проверить, что звонок работает.

Шаг 3. Добавление адресов

Просто отправьте боту TRC20-адрес (начинается с T, 34 символа) в любое время — бот автоматически добавит его в мониторинг, моментально проверит баланс USDT и статус блокировки. Также можно добавить адрес через Mini App (кнопка в боте).

Можно добавить несколько адресов. Управление адресами:

• /myaddresses — список всех отслеживаемых адресов
• Удалить адрес можно через Mini App или бота

Шаг 4. Подписка

Отправьте /plans, чтобы посмотреть доступные тарифы. Сейчас тариф PRO бесплатный (до 1 мая 2026). Он включает полный мониторинг, анализ контрагентов и голосовые уведомления.

3. Что происходит после подключения

Мониторинг адресов

Наша TRON-нода работает 24/7 и непрерывно считывает все транзакции в сети. Для каждого вашего адреса сервис в реальном времени отслеживает баланс USDT и статус блокировки. Результаты отображаются в Mini App (дашборд) и обновляются автоматически.

Анализ контрагентов

Сервис автоматически анализирует все входящие переводы на ваш адрес и строит карту связей:

• 1-й уровень — кто отправляет вам USDT напрямую: адреса, суммы, количество транзакций.
• 2-й уровень — откуда ваши контрагенты получают средства, и нет ли среди их отправителей заблокированных адресов.

По итогам формируется отчёт с указанием опасных связей. Вы видите, какие контрагенты несут потенциальный риск, ещё до того, как это коснётся вашего адреса.

Отслеживание событий в сети

Нода в реальном времени фиксирует все события, связанные с блокировками USDT:

• Бан — адрес заблокирован, средства заморожены
• Разбан — адрес удалён из чёрного списка
• Уничтожение — замороженные средства безвозвратно уничтожены эмитентом

Все события публикуются в канале @usdt_ban_list с указанием адреса и замороженного баланса.

4. Уведомления

При обнаружении угрозы сервис отправляет два типа уведомлений:

Уведомления приходят как при блокировке вашего адреса, так и при обнаружении заблокированного контрагента с указанием уровня связи и суммы операций.

5. Mini App (дашборд)

Нажмите кнопку в боте, чтобы открыть Mini App. Внутри доступны:

• Дашборд — все ваши адреса с балансами, статусами и количеством контрагентов. Обновляется каждые 30 секунд.
• Анализ адреса — детальный отчёт: контрагенты, суммы, количество транзакций, статус блокировки, связи 2-го уровня.
• История проверок — все проверки с результатами, найденные баны, детали связей.
• Подписка — текущий тариф, дата окончания, список возможностей.
• Обменник — обмен криптовалют (700+ направлений) прямо из Mini App.

6. Проверка без регистрации

На главной странице сайта можно моментально проверить любой TRC20-адрес — узнать, заблокирован ли он и какой у него баланс USDT. Для этого не нужна регистрация.

7. API для разработчиков

Для интеграции в ваши системы доступен WebSocket API. Позволяет подписаться на события блокировок в реальном времени, проверять статус адресов и получать информацию о них. Подробности — в разделе API на главной странице.

8. Канал блокировок

В канале @usdt_ban_list публикуются все события блокировок USDT в режиме реального времени: бан, разбан и уничтожение средств с указанием адреса и замороженного баланса. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.

9. Команды бота